Záznam semináře ''Povinnosti DP podle AML zákona" (26.5.2020) - On-line
Formát události
Neuvedeno
Termíny - On-line:
Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.
Obsahová náplň
Povinnosti DP podle AML zákona
obsah přednášky:
- role a činnost FAÚ,
- legislativa AML - vnitrostátní i mezinárodní,
- hlavní část bude zaměřena na povinné osoby a na přehled povinností podle stávajícího znění AML zákona,
- v krátkosti lektorka zmíní i mezinárodní sankce,
- závěr by měl být zaměřen na IV. a V. AML směrnici a budoucí podobu AML zákona (rozšíření okruhu povinných osob, změna procesu identifikace
a kontroly klienta - zejména zavedení zesílené identifikace a kontroly klienta a elektronické identifikace, seznam politicky exponovaných osob,
změny ve správním trestání a vyčlenění problematiky skutečného majitele do samostatného zákona)
Pro koho je kurz určen
Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem.
